- Locatie
Raadszaal
- Voorzitter
- Marc Berg, van den
Agendapunten
-
1
Besluit
De voorzitter opent de vergadering. De aanwezige leden van de WFA nemen kennis van de mededelingen van de voorzitter.
De voorzitter deelt mede dat de volgende leden van de WFA zijn afgemeld:
F. Daamen , S. Jacobs, J. Koninckx - Kollen, R. Rozestraten en A. Janssen. -
2
Besluit
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
-
3
Besluit
Er is geen besluitenlijst aan de stukken toegevoegd.
-
4
Bijlagen
Besluit
Voor dit agendapunt zijn de accountants Schutgens en Reyners aanwezig. Ze geven een toelichting. De WFA neemt kennis van deze toelichting en de antwoorden op de vragen.
De WFA verzoekt het college aandacht te hebben voor de personele capaciteit.De accountants melden dat de gemeente Heerlen de basis op orde heeft en dat er geen speciale bevindingen zijn over afgelopen jaar m.b.t. de jaarrekening.
Wat de controle m.b.t. fraude betreft, dit gaat over fraude binnen de organisatie van ge gemeente Heerlen en met name het intern misbruik en oneigenlijk gebruik.
De organisatie werkt aan een fraude risico-analyse.
Voor komende raadsvergadering zal het controleprotocol en normenkader worden geagendeerd. Tevens zal in het raadsvoorstel aandacht zijn voor de wet BUDO.
-
5
Bijlagen
Besluit
De WFA heeft geen toevoegingen betreffende het controleprotocol en normenkader. Dit kan conform de voorliggende stukken geagendeerd worden voor de commissie EBF Van 4 februari a.s.
-
6
Bijlagen
Besluit
De WFA neemt kennis van de toelichting door Margriet van Tulder op het onderzoeksplan van de rekenkamer en geeft aan in te stemmen met een onderzoek naar zorgfraude.
-
7
Besluit
Er zijn geen vragen voor de rondvraag. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 20.00 uur de vergadering.